一、重要提示

公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人王高峰、總經(jīng)理王高峰、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉建平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)劉建平聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、公司基本情況

公司成立于2011年3月，注冊(cè)資本45135萬(wàn)元人民幣，由兩名股東出資：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司出資23018.85萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%；山西陸礦工貿(mào)有限公司出資22116.15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49%。目前項(xiàng)目已全線建成投產(chǎn)，截至2016年底員工人數(shù)為425人。
公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：鉻鐵及其他相關(guān)鐵合金材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；相關(guān)技術(shù)輸出；原料、燃?xì)饧跋嚓P(guān)副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

公司主要設(shè)施：
1、一條生產(chǎn)規(guī)模為70萬(wàn)t/年鉻礦粉小球焙燒生產(chǎn)線（SBS）,主要設(shè)備包括：球磨機(jī)、陶瓷脫水器、滾筒造球機(jī)、鉻礦粉小球鋼帶焙燒爐等。
2、兩臺(tái)帶預(yù)熱豎爐的75MVA全封閉交流礦熱爐（配套煤氣回收系統(tǒng)）。
3、公輔設(shè)施指與生產(chǎn)設(shè)施直接配套的輔助設(shè)施，主要有：原料場(chǎng)、供配電設(shè)施、給排水設(shè)施、通風(fēng)除塵設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、煤氣發(fā)電設(shè)施、鉻鐵產(chǎn)品處理設(shè)施、爐渣金屬回收設(shè)施、檢化驗(yàn)設(shè)施、電訊設(shè)施等。

中文名稱：山西太鋼萬(wàn)邦爐料有限公司   簡(jiǎn)稱：太鋼萬(wàn)邦
外文名稱：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE CO.,LTD.
法定代表人：張璟
股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、山西陸礦工貿(mào)有限公司
注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路
辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路，郵政編碼：030600

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見重要部分摘要

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了太鋼萬(wàn)邦2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

公司股東為太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱：太鋼集團(tuán)）和山西陸礦工貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱：山西陸礦）。太鋼集團(tuán)于2013年10月31日共出資貳億叁仟零壹拾捌萬(wàn)捌仟伍佰元整（23018.85萬(wàn)元），占注冊(cè)資本的51%，以現(xiàn)金方式出資；山西陸礦于2014年12月18日共出資貳億貳仟壹佰壹拾陸萬(wàn)壹仟伍佰元整（22116.15萬(wàn)元），占注冊(cè)資本的49%，以現(xiàn)金和土地方式出資。

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

公司董事長(zhǎng)張璟、董事張曉東均不在我公司領(lǐng)取薪酬，財(cái)務(wù)總監(jiān)劉建平從2015年5月開始我公司任職。

3、員工年均收入水平

2016年員工年平均收入為55310元。

六、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況   無

七、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

1、關(guān)于公司董事會(huì)議事規(guī)則議案準(zhǔn)備情況說明

根據(jù)集團(tuán)公司文件《關(guān)于下發(fā)〖太鋼黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作分解〗的通知》的要求，各子公司應(yīng)建立明確的章程和議事規(guī)則，為此我們制定了《山西太鋼萬(wàn)邦爐料有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，現(xiàn)擬通過本次董事會(huì)會(huì)議審議。

2、關(guān)于焙燒系統(tǒng)、冶煉礦熱爐系統(tǒng)外方工藝性能驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果議案準(zhǔn)備情況說明

2015年11月19日—11月25日，奧圖泰、太鋼萬(wàn)邦制定了詳細(xì)的測(cè)試方案，并按照合同進(jìn)行了72小時(shí)的連續(xù)工藝性能測(cè)試，除電耗指標(biāo)2994.2Kwh超出目標(biāo)值2800Kwh外，其余指標(biāo)的實(shí)際測(cè)試結(jié)果全部達(dá)到目標(biāo)值要求。

針對(duì)電耗指標(biāo)超標(biāo)雙方進(jìn)行了深入交流，我們提出了焙燒系統(tǒng)、冶煉礦熱爐系統(tǒng)外方工藝性能驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果意見，現(xiàn)擬通過本次董事會(huì)會(huì)議審議。

八、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

1、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

無

2、重大經(jīng)營(yíng)決策

(1)會(huì)議通過2015年度決算報(bào)告、2016年預(yù)算報(bào)告、2016年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制大綱、2016年工效掛鉤方案。
(2)會(huì)議通過董事會(huì)議事規(guī)則、熱爐系統(tǒng)外方工藝性能驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果、償還萬(wàn)邦工貿(mào)公司借款、聘任董事會(huì)秘書。
(3)會(huì)議通過公司副職2015年績(jī)效薪酬兌現(xiàn)結(jié)果。

4、利潤(rùn)分配

本年度未進(jìn)行利潤(rùn)分配。

九、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

十、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

2、公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國(guó)）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：